白云機(jī)場(chǎng)一季報(bào)（白云機(jī)場(chǎng)上半年業(yè)績(jī)）
公司代碼：600004 公司簡(jiǎn)稱：白云機(jī)場(chǎng)2025年8月20日第一節(jié) 重要提示1.1本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，白云白為全面了解本公司的機(jī)場(chǎng)季報(bào)機(jī)場(chǎng)績(jī)經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，上半投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。年業(yè)
1.2本公司董事會(huì)、白云白監(jiān)事會(huì)及董事、機(jī)場(chǎng)季報(bào)機(jī)場(chǎng)績(jī)監(jiān)事、上半高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的年業(yè)真實(shí)性、準(zhǔn)確性、白云白完整性，機(jī)場(chǎng)季報(bào)機(jī)場(chǎng)績(jī)不存在虛假記載、上半誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，年業(yè)并承擔(dān)個(gè)別和連帶的白云白法律責(zé)任1.3公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議1.4本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.5董事會(huì)決議通過(guò)的機(jī)場(chǎng)季報(bào)機(jī)場(chǎng)績(jī)本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案不適用第二節(jié) 公司基本情況2.1公司簡(jiǎn)介■2.2主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)單位：元 幣種：人民幣■2.3前10名股東持股情況表單位: 股■2.4截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表
□適用 √不適用2.5控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況□適用 √不適用2.6在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的上半債券情況□適用 √不適用第三節(jié) 重要事項(xiàng)公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)
□適用 √不適用證券代碼：600004 證券簡(jiǎn)稱：白云機(jī)場(chǎng) 公告編號(hào)：2025-037廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況(一)本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定(二)本次會(huì)議通知于2025年8月8日以專人送達(dá)、電子郵件、電話等形式送達(dá)各董事及其他參會(huì)人員。
(三)本次董事會(huì)會(huì)議于2025年8月20日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻會(huì)議方式召開(kāi)(四)本次董事會(huì)應(yīng)出席的董事7人，實(shí)際出席會(huì)議的董事7人(五)根據(jù)《公司章程》規(guī)定，廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理王曉勇先生召集。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況(一)《關(guān)于簽訂〈廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)安保服務(wù)協(xié)議（2025年度）〉補(bǔ)充協(xié)議的關(guān)聯(lián)交易議案》公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議第八次會(huì)議審議了該議案，同意提交董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)董事朱前鴻先生、鐘鳴先生回避表決，董事會(huì)表決結(jié)果如下：5票同意，0票反對(duì)，決議獲得通過(guò)。
詳見(jiàn)公司《關(guān)于簽訂〈廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)安保服務(wù)協(xié)議（2025年度）〉補(bǔ)充協(xié)議的關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：2025-038）(二)《關(guān)于投資設(shè)立廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)第一航站區(qū)管理有限公司的議案》公司第七屆董事會(huì)投資審查與決策委員會(huì)第十一次會(huì)議審議了該議案，同意提交董事會(huì)審議。
董事會(huì)表決結(jié)果如下：7票同意，0票反對(duì)，決議獲得通過(guò)公司出資8,000萬(wàn)元現(xiàn)金和賬面凈值8,684.54萬(wàn)元的實(shí)物資產(chǎn)，投資設(shè)立廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)第一航站區(qū)管理有限公司（持有100%股權(quán)），并將現(xiàn)第一航站區(qū)管理分公司的人員及業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入全資子公司。
(三)《關(guān)于公司高級(jí)管理人員2023年度考核結(jié)果及年薪清算事宜的議案》公司第七屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第十一次會(huì)議審議了該議案，同意提交董事會(huì)審議董事會(huì)表決結(jié)果如下：7票同意，0票反對(duì)，決議獲得通過(guò)根據(jù)《廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司經(jīng)理層成員任期制和契約化管理工作方案》，公司高級(jí)管理人員2023年度考核及年薪清算結(jié)果如下：
■(四)《公司2025年半年度報(bào)告》公司第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第二十一次會(huì)議審議了該議案，同意提交董事會(huì)審議董事會(huì)表決結(jié)果如下：7票同意，0票反對(duì)，決議獲得通過(guò)詳見(jiàn)公司《2025年半年度報(bào)告》特此公告廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司董事會(huì)
2025年8月21日證券代碼：600004 證券簡(jiǎn)稱：白云機(jī)場(chǎng) 公告編號(hào)：2025－038廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司關(guān)于簽訂《廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)安保服務(wù)協(xié)議（2025年度）》補(bǔ)充協(xié)議的關(guān)聯(lián)交易公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：● 為落實(shí)公安部黨委印發(fā)的公安政治工作行動(dòng)計(jì)劃，結(jié)合白云機(jī)場(chǎng)安保服務(wù)工作實(shí)際，公司擬與機(jī)場(chǎng)安保公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議：從2025年1月份起，新輔警經(jīng)費(fèi)由7,814.24元/人/月提高至9,333.58元/人/月，安保服務(wù)費(fèi)用增加約231.55萬(wàn)元，總費(fèi)用預(yù)計(jì)為2,831.06萬(wàn)元。
● 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易● 本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組● 除非文義載明，下列簡(jiǎn)稱具有如下含義：上市公司/本公司 指 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司集團(tuán)公司/機(jī)場(chǎng)集團(tuán) 指 廣東省機(jī)場(chǎng)管理集團(tuán)有限公司。
機(jī)場(chǎng)安保公司 指 廣東機(jī)場(chǎng)安保服務(wù)有限公司，系集團(tuán)公司全資子公司一、關(guān)聯(lián)交易概述為加強(qiáng)廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)安全保衛(wèi)、治安防范和秩序管控能力，確保過(guò)港旅客安全、順利出行，按照國(guó)家及廣東省關(guān)于輔警管理的相關(guān)規(guī)定以及民航局公安局《進(jìn)一步加強(qiáng)民航公安機(jī)關(guān)警力配備的通知》（〔2014〕847 號(hào)）和《關(guān)于印發(fā)〈民用機(jī)場(chǎng)公安機(jī)關(guān)警力配備標(biāo)準(zhǔn)〉的通知》（〔2009〕54 號(hào)），并參照同類機(jī)場(chǎng)的輔警配備情況，結(jié)合白云機(jī)場(chǎng)實(shí)際，公司委托機(jī)場(chǎng)安保公司提供輔警服務(wù)，并已與機(jī)場(chǎng)安保公司簽訂2025年1月1日至2025年12月31日的《廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)安保服務(wù)協(xié)議》（下稱“《安保協(xié)議》”），由機(jī)場(chǎng)安保公司具體負(fù)責(zé)提供安保服務(wù)工作（詳見(jiàn)2024年12月10日公司《關(guān)于2025年度機(jī)場(chǎng)安保服務(wù)協(xié)議的關(guān)聯(lián)交易公告》，公告編號(hào)：2024-057）。
為落實(shí)公安部黨委印發(fā)的公安政治工作行動(dòng)計(jì)劃，結(jié)合白云機(jī)場(chǎng)安保服務(wù)工作實(shí)際，現(xiàn)擬與機(jī)場(chǎng)安保公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議：從2025年1月份起，新輔警經(jīng)費(fèi)擬由7,814.24元/人/月提高至9,333.58元/人/月，安保服務(wù)費(fèi)用增加約231.55萬(wàn)元。
協(xié)議其他內(nèi)容無(wú)變化本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人以及與不同關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5%。
二、關(guān)聯(lián)方介紹（一）關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹本次交易對(duì)方為機(jī)場(chǎng)安保公司，系機(jī)場(chǎng)集團(tuán)的全資子公司機(jī)場(chǎng)集團(tuán)是本公司控股股東，截至2025年7月31日，持有本公司股份1,353,744,552股，占公司股份總數(shù)的57.20%。
本次公司與機(jī)場(chǎng)安保公司簽訂《安保協(xié)議》，構(gòu)成上市公司的關(guān)聯(lián)交易關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第二款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形（二）關(guān)聯(lián)人基本情況機(jī)場(chǎng)安保公司：住所：廣東省廣州市白云區(qū)機(jī)場(chǎng)路288號(hào)機(jī)場(chǎng)公安局辦公大樓5樓；法定代表人：謝錦程；成立于1993年3月17日；注冊(cè)資本：人民幣壹仟萬(wàn)元；公司類型為有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）。
機(jī)場(chǎng)安保公司擁有保安服務(wù)許可證、保安培訓(xùn)許可證、ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO4001環(huán)境管理體系認(rèn)證、GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證等資質(zhì)主營(yíng)業(yè)務(wù)：門衛(wèi)、巡邏、守護(hù)、區(qū)域秩序維護(hù)、隨身護(hù)衛(wèi)、安全檢查、安全技術(shù)防范、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；安全技術(shù)防范設(shè)備設(shè)計(jì)、安裝、咨詢、維修；攝影；批發(fā)和零售貿(mào)易（法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外；法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）。
（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）三、交易標(biāo)的的基本情況（一）交易標(biāo)的本次關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的為機(jī)場(chǎng)安保公司提供的輔警服務(wù)，類別為接受勞務(wù)（二）關(guān)聯(lián)交易價(jià)格確定的原則和方法按照國(guó)家及廣東省關(guān)于輔警管理的相關(guān)規(guī)定以及民航局公安局《進(jìn)一步加強(qiáng)民航公安機(jī)關(guān)警力配備的通知》（〔2014〕847號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)〈民用機(jī)場(chǎng)公安機(jī)關(guān)警力配備標(biāo)準(zhǔn)〉的通知》（〔2009〕54號(hào)），為落實(shí)公安部黨委印發(fā)的公安政治工作行動(dòng)計(jì)劃，參照同類機(jī)場(chǎng)的輔警配備情況及廣州市、深圳市同級(jí)別輔警經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合白云機(jī)場(chǎng)實(shí)際，從2025年1月份起，新輔警經(jīng)費(fèi)擬由7,814.24元/人/月提高至9,333.58元/人/月，按照240人人數(shù)上限進(jìn)行輔警人員配置，增加約231.55萬(wàn)元，服務(wù)費(fèi)用預(yù)計(jì)為2,831.06萬(wàn)元。
服務(wù)期間輔警減員不再補(bǔ)充，對(duì)應(yīng)核減新舊輔警人數(shù)上限，并據(jù)實(shí)結(jié)算費(fèi)用本次交易不存在損害非關(guān)聯(lián)股東利益的情況或者向關(guān)聯(lián)方輸送利益的情況四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和履約安排（一）關(guān)聯(lián)交易合同的主要條款1. 服務(wù)人員編制：本協(xié)議期間崗位人員控制在240人內(nèi)，以公安提供的花名冊(cè)為準(zhǔn)。
輔警離職后均不再補(bǔ)充2. 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：新舊輔警保障標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一為每人每月 9,333.58 元（即每人每年 11.2 萬(wàn)元）3. 服務(wù)費(fèi)用：安保服務(wù)費(fèi)用增加2,315,474.16元，安保服務(wù)費(fèi)用含稅總費(fèi)用預(yù)計(jì)為28,310,593.27 元。
新輔警增加經(jīng)費(fèi)自2025年1月開(kāi)始計(jì)發(fā)，截至2025年12月31日五、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響本次簽訂關(guān)聯(lián)交易補(bǔ)充協(xié)議的目的是為落實(shí)公安部黨委印發(fā)的公安政治工作行動(dòng)計(jì)劃，提高白云機(jī)場(chǎng)安全保衛(wèi)能力，確保白云機(jī)場(chǎng)正常、安全運(yùn)營(yíng)，為過(guò)港旅客提供良好的安全保障，而必須采取的安保措施，不存在損害上市公司利益的情形，不存在損害中小股東利益的情況。
六、該關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序本次關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議第八次會(huì)議、第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)關(guān)聯(lián)董事朱前鴻先生、鐘鳴先生回避了此議案的表決，其余非關(guān)聯(lián)董事一致通過(guò)了此議案七、需要特別說(shuō)明的歷史關(guān)聯(lián)交易（日常關(guān)聯(lián)交易除外）情況
本公司沒(méi)有需要特別說(shuō)明的歷史關(guān)聯(lián)交易。特此公告。廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司董事會(huì)2025年8月21日
海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP