廣州市嘉誠國際物流（廣州嘉誠海外投資咨詢有限公司）
登錄新浪財經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評等級證券代碼：603535 證券簡稱：嘉誠國際 公告編號：2025-034債券代碼：113656 債券簡稱：嘉誠轉(zhuǎn)債廣州市嘉誠國際物流股份有限公司非公開發(fā)行限售股上市流通公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、廣州誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，市嘉司并對其內(nèi)容的誠國誠海真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任重要內(nèi)容提示：● 本次股票上市類型為非公開發(fā)行股份；股票認(rèn)購方式為網(wǎng)下，際物上市股數(shù)為33,流廣223,626股。
本次股票上市流通總數(shù)為33,州嘉資咨223,626股● 本次股票上市流通日期為2025年8月26日一、本次限售股上市類型2021年7月5日，外投經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廣州市嘉誠國際物流股份有限公司非公開發(fā)行股票的詢有限批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2202號）核準(zhǔn)，廣州市嘉誠國際物流股份有限公司（以下簡稱“公司”），廣州已于2021年9月6日完成非公開發(fā)行人民幣普通股10,市嘉司460,576股，其中段容文、誠國誠海黃艷婷和黃平的際物認(rèn)購數(shù)量分別為827,478股、6,流廣135,831股和3,497,267股，所認(rèn)購股份的州嘉資咨限售期為自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起18個月，發(fā)行完成后，外投公司總股本增加至160,860,576股。
2023年3月6日起，該部分非公開發(fā)行股份限售期已期滿，基于對公司發(fā)展價值的認(rèn)可，上述三位股東未提出辦理解除限售的申請二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況公司2021年非公開發(fā)行A股完成后，公司股本由150,400,000股增加至160,860,576股。
其中有限售條件流通股為10,460,576股，無限售條件流通股為150,400,000股2022年，公司實施了2021年度利潤分配方案，同時有部分可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)為股本，具體如下：1. 2021年年度利潤分配方案，公司以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4.5股，合計轉(zhuǎn)增股本72,387,259股；2.2022年部分可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股，共計轉(zhuǎn)股735股。
上述兩項完成后，2022年末，公司總股本增加至233,248,570股，其中有限售條件流通股為15,167,835股，無限售條件流通股為218,080,735股2024年，公司實施了2023年度利潤分配方案，同時有部分可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)為股本，具體如下：1.2023年度利潤分配方案，公司以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4.8股，共計轉(zhuǎn)增111,960,403股：2.2024年度有54,000元面值的可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)為股本。
上述兩項實施后，公司2024年末總股本由上年末的233,248,570股增加至345,211,371股，新增111,962,801股其中有限售條件流通股為22,448,396股，無限售條件流通股為322,762,975股。
2025年，公司實施了2024年度利潤分配方案，同時有部分可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)為股本，具體如下：公司以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4.8股，轉(zhuǎn)增165,701,489股，本次分配后總股本為510,912,924股。
其中有限售條件流通股為33,223,626股，無限售條件流通股為477,689,298股三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾根據(jù)公司《廣州市嘉誠國際物流股份有限公司2020年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》（二次修訂稿）做出的承諾如下：認(rèn)購人認(rèn)購的股份自本次發(fā)行的發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
本次發(fā)行完成后，認(rèn)購人所取得發(fā)行人本次發(fā)行的股票因發(fā)行人送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等形式所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股份鎖定期安排截至本公告日，本次申請上市的限售股持有人不存在未履行上述承諾的情況四、控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況。
公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金情況五、本次限售股上市流通情況1. 本次限售股上市流通數(shù)量為33,223,626股；2. 本次限售股上市流通日期為2025年8月26日；3. 本次限售股股東均為公司董事，在職期間每年減持?jǐn)?shù)量不超過其所持股份的25%；。
4. 本次非公開發(fā)行限售股上市流通明細(xì)清單如下：■注：1.上述股東在公司擔(dān)任董事或高級管理人員職務(wù)其限售股份在上市流通后，在其擔(dān)任發(fā)行人的董事或高級管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的發(fā)行人股份不超過其持有發(fā)行人股份的25%；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的發(fā)行人股份；離職半年后的十二個月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售發(fā)行人股份數(shù)量占其直接或間接持有的發(fā)行人股份總數(shù)的比例不超過50%；2.上述數(shù)字之和與合計數(shù)尾數(shù)差異，是四舍五入造成的。
六、股本變動結(jié)構(gòu)表■七、中介機(jī)構(gòu)核查意見經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：嘉誠國際本次非公開發(fā)行限售股份解除限售的股份數(shù)量、上市流通時間符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號一一持續(xù)督導(dǎo)》等相關(guān)規(guī)定的要求以及股東承諾的內(nèi)容；公司本次解除限售股份股東嚴(yán)格履行了其作出的關(guān)于股份鎖定的承諾；公司關(guān)于本次非公開發(fā)行限售股份解除限售的信息披露真實、準(zhǔn)確、完整。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)對嘉誠國際本次非公開發(fā)行限售股份解除限售事項無異議八、上網(wǎng)公告附件《國泰海通證券股份有限公司關(guān)于廣州市嘉誠國際物流股份有限公司非公開發(fā)行限售股上市流通事項的核查意見》特此公告廣州市嘉誠國際物流股份有限公司。
董事會2025年8月21日證券代碼：603535 證券簡稱：嘉誠國際 公告編號：2025-035債券代碼：113656 債券簡稱：嘉誠轉(zhuǎn)債廣州市嘉誠國際物流股份有限公司關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的公告
本公司及董事會全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任根據(jù)2025年4月22日召開廣州市嘉誠國際物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）2025年第一次臨時股東大會及2025年第一次債券持有人會議審議通過，鑒于原募投項目跨境電商智慧物流中心及配套建設(shè)已結(jié)項，為保證募集資金規(guī)范使用、提高募集資金使用效率，將該項目剩余募集資金23,988.82萬元變更調(diào)整用于“自貿(mào)港云智國際分撥中心”項目。
公司將繼續(xù)對變更后募集資金進(jìn)行專戶存儲管理一、 《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況為規(guī)范募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》（2025年）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)要求，公司及子公司嘉誠國際網(wǎng)絡(luò)科技供應(yīng)鏈（三亞）有限公司（以下簡稱“嘉誠三亞”）與國泰海通證券股份有限公司（保薦機(jī)構(gòu)，原名國泰君安證券股份有限公司，以下簡稱“國泰海通”）、專戶存儲募集資金的
中國銀行股份有限公司廣東自貿(mào)試驗區(qū)南沙分行新簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“三方監(jiān)管協(xié)議”）公司募集資金專戶新開立情況如下：■二、 《三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容甲方1：廣州市嘉誠國際物流股份有限公司。
甲方2：嘉誠國際網(wǎng)絡(luò)科技供應(yīng)鏈（三亞）有限公司（甲方1和甲方2統(tǒng)稱為“甲方”）乙方：中國銀行股份有限公司廣東自貿(mào)試驗區(qū)南沙分行丙方：國泰海通證券股份有限公司1、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章。
2、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督丙方應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》（2025年）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。
甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢丙方每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場檢查3、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真實、準(zhǔn)確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方4、甲方一次或十二個月以內(nèi)累計從專戶支取的金額超過5,000萬元且達(dá)到募集資金凈額的20%的，乙方應(yīng)及時以傳真或電子郵件方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。
5、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶或三方協(xié)商一致終止本協(xié)議并銷戶之日起失效三、 報備文件1、募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議特此公告。
廣州市嘉誠國際物流股份有限公司董事會2025年8月21日
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